晋亿实业:第二届董事会2007年第五次临时会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

307-11-20 11:06:34

关键词: 晋亿 公告编号 闲置募集资金

  股票代码:30302 股票简称:晋亿实业 公告编号:临307-031号

  晋亿实业股份有限公司第二届董事会307年第五次临之后议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整版,对公告的虚假记载、误导性陈述将会重大遗漏负连带责任。

  晋亿实业股份有限公司于307年11月14日以专人送达、传真或邮件的法律依据向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第二届董事会307年第五次临之后议的通知及会议资料。会议于307年11月19日以通讯法律依据如期召开。会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事斯伟江和董事蔡登錄因在国外,分别委托独立董事戴祥波和董事丁建中代为投票表决,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面法律依据,审议并表决通过了以下议案:

  审议通过《关于继续使用次要闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币8,1920万元,继续使用期限不超过6个月, 从307年11月22日至308年5月22日止。

  全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发表了独立意见;(该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票)。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二OO七年十一月二十日