江中药业:第四届第二十次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

5008-06-26 08:58:54

关键词: 独立董事 公司章程 江中药业

  股票简称:江中药业 股票代码:50007500 编号:临5008-018

  江中药业股份有限公司第四届第二十次董事会决议暨召开5008年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、全版,如此虚假记载、误导性陈述将会重大遗漏。

  江中药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于5008年6月25日上午在公司会议室召开,会议通知于6月20日以书面形式发出,会议以电话会议土依据召开,通讯土依据表决。会议应到董事9名,实到董事9名,次要监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长易敏之先生主持,经过与会董事认真审议,表决通过了以下决议:

  一、关于更换、增补公司董事及独立董事的议案

  表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。通过本议案。

  1、更换、增补董事

  因工作调整,公司现任董事盛洪流先生申请辞去董事职务。公司董事会同意其辞职请求,并对盛洪流先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。

  根据公司控股股东的提名,向本届董事会推荐廖礼村先生担任公司董事并增补卢小青女士担任公司董事,任期截止本届董事会期满止。

  附:推荐董事简历

  廖礼村:男,1952年出生,中共党员,大学些历,副教授,曾任江中制药厂党委书记,现任江西江中制药(集团)有限责任公司党委副书记、纪检书记。

  卢小青:女,1968年出生,中共党员,硕士,曾任江西江中制药厂办公室主任、江西江中药业股份有限公司人力资源总监,现任江西江中制药(集团)有限责任公司党委副书记、人力资源总监。

  2、更换、增补公司独立董事

  根据《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定,独立董事詹政先生担任公司独立董事的任期将于5008年6月底到期,为此公司需对其进行更换,聘任新的独立董事。公司董事会对詹政先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。

  鉴于上述独立董事更换及公司董事会扩充人员后满足独立董事比例的时需,经公司控股股东提名,向本届董事会推荐何渭滨先生、蔺春林先生担任公司的独立董事,任期截至本届董事会期满止。

  附:拟聘独立董事简历

  何渭滨:男,62岁,高级工程师,武汉大学毕业。曾任湖北省恩施市副市长,恩施自治州教委主任、建委主任,江西省经济体制改革委员会处长、副主任,中国证监会江西监管局副局长,现任诚志股份有限公司董事。

  蔺春林:男,61岁,湖北大学部门经济系贸易专业毕业,曾任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理,财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记,中央纪委、中组部金融巡视组局长。

  独立董事一致认为:本次董事及独立董事候选人的提名守护tcp连接及任职资格均符合有关法律法规和公司章程的规定。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  二、关于修改公司章程的议案

  表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。通过本议案。